Hombre De Naples Arrestado Por Esquema De Fraude Por 2.5 Millones De Dólares De Alivio De Covid
Un hombre de Naples enfrenta múltiples cargos depués que obtuvo fraudulentamente más de 2.5 millones de dólares de alivio de Covid-19 dijeron las autoridades.
Daniel Tisone de 34 años delincuente convicto , fué arrestado después de una denuncia de que había sometido múltiples aplicaciones de préstamos falsos y usó el dinero para invertir en stocks , seguridad y para comprar una casa en Naples , de acuerdo al Departmento de Justicia de la Florida ( DOJ ).
Los reportes de quejas enseñan que Tisone sometió aplicaciones para préstamos fraudulentas entre Marzo del 2020 y Abril del 2021.
Tisone alegadamente aplicó los préstamos al Small Business Administration através del Economic Injury Disaster Loan ( EIDL ) , Main Street Lending Program ( MSLP ) y el Paycheck Protection Program ( PPP ) Loan.
DOJ reporta que el hombre de 34 años mintió sobre su historial criminal , nómina mensual , número de empleados y sus ingresos brutos en la aplicación.
También sometió papeles falsos incluyendo nómina , impuestos e inclusive el lease comercial según los records de la corte.
La SBA y otros prestamistas aprobaron nueve préstamos para un total de 2,523 ,954. 17
Tisone enfrenta enfrenta cargos de fraude electrónico , fraude bancario y transacciones monetarias ilegales.
Puede ahora enfrentar hasta 30 años en prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el cargo de transacción monetaria.
Fuente: nbc2
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