Un hombre de Naples enfrenta múltiples cargos depués que obtuvo fraudulentamente más de 2.5 millones de dólares de alivio de Covid-19 dijeron las autoridades.
Daniel Tisone de 34 años delincuente convicto , fué arrestado después de una denuncia de que había sometido múltiples aplicaciones de préstamos falsos y usó el dinero para invertir en stocks , seguridad y para comprar una casa en Naples , de acuerdo al Departmento de Justicia de la Florida ( DOJ ).
Los reportes de quejas enseñan que Tisone sometió aplicaciones para préstamos fraudulentas entre Marzo del 2020 y Abril del 2021.
Tisone alegadamente aplicó los préstamos al Small Business Administration através del Economic Injury Disaster Loan ( EIDL ) , Main Street Lending Program ( MSLP ) y el Paycheck Protection Program ( PPP ) Loan.
DOJ reporta que el hombre de 34 años mintió sobre su historial criminal , nómina mensual , número de empleados y sus ingresos brutos en la aplicación.
También sometió papeles falsos incluyendo nómina , impuestos e inclusive el lease comercial según los records de la corte.
La SBA y otros prestamistas aprobaron nueve préstamos para un total de 2,523 ,954. 17
Tisone enfrenta enfrenta cargos de fraude electrónico , fraude bancario y transacciones monetarias ilegales.
Puede ahora enfrentar hasta 30 años en prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el cargo de transacción monetaria.
Fuente: nbc2